推荐给好友 上一篇 | 下一篇

从“天字号”诈骗案看外贸风险防范

11月16日,义乌警方在梅湖会展中心北大门前举行新闻发布会,我市有关部门领导通报了义乌时代贸易有限公司合同诈骗案境外追赃等情况,我市130多位市场经营户被骗的价值2700多万元的小商品被从乌拉圭追回。
  笔者认为,以这一案件为鉴,我们应该冷静的想一想,今后如何防止这一类案件的发生。
  分析“天字号”诈骗案,可以看到,我市部分市场经营户在防范外贸诈骗方面存在着致命的漏洞:非常容易轻信诈骗者简单的招术,而在大额赊货交易等方面存在着麻痹大意等问题,容易给诈骗者可乘之机,如何进一步筑牢外贸风险防范的“防火墙”是值得很多人思考的大问题。
  在“天字号”案件中,犯罪嫌疑人莫荣勇2005年起受雇于一香港业主,在义乌市场上进货。据一些经营户介绍,刚开始的时候,莫荣勇付款相当及时,每次进货,他都带着雄厚的资金,有时带着经营户直接到银行取钱结帐,他总是炫耀手头充足的现金,而这一切,让许多经营户对他产生了麻痹大意,而导致最终案件的发生。
  案件的发生给人一个“害人之心不可有,防人之心不可无”的教训。最终,犯罪嫌疑人莫荣勇设计了一个欺骗2700多万元小商品的大圈套,导致130多位经营户上当受骗。而在这受骗的130多位经营户中,有相当一部分是连一分钱的定金也没付,价值数十万元的小商品就这样先给了人家。这里面,可以折射出目前义乌市场一些经营户的赊账经营缺少防范意识。
  从这一案件中,我们看到,经营户在赊账经营的同时要多一份防范心理,最好改变一下赊账经营的模式,对于涉及的外贸票据和合同,最好先向相关部门和专业人士请教一下,以免这种案件再次发生。

 

评分:0

我来说两句

seccode